董事深明在本集团管理架构及内部监控程序中加入良好企业管治元素对实现有效问责的重要性。本公司自上市已采纳企业管治守则(上市规则附录十四所载)所述的守则条文。本公司坚信,董事会中执行董事与独立非执行董事的组合应保持平衡,以使董事会有强大的独立性,能够有效作出独立判断。

除偏离企业管治守则条文第A.2.1条外,本集团自上市及直至二零一九年十二月三十一日的企业管治常规符合企业管治守则。企业管治守则条文第A.2.1条规定,主席与行政总裁的角色应分开,不应由同一人担任。张先生于截至二零一九年十二月三十一日止年度为董事会董事长兼行政总裁。鉴于张先生自本集团成立以来一直负责其日常运营及管理,董事会认为由张先生兼任两个角色可进行有效的管理及业务发展,故符合本集团的最佳利益。因此,董事认为在此情况下偏离企业管治守则条文第A.2.1条属恰当之举。故儘管存在上述情况,董事会认为该管理架构对本集团的营运有效,且已采取足够的制衡措施。

执行董事

张园林先生

董事长兼执行董事

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张园林先生,44岁,于二零一零年三月创立本集团。张先生自二零一八年九月十八日起任职董事,并于二零一九年五月十四日调任为本公司董事会董事长、执行董事兼行政总裁。

涂菁女士

执行董事

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涂菁女士,31岁,于二零一九年五月十四日获委任为执行董事。涂女士主要负责本集团整体管理及高级管理层绩效评核。涂女士于二零一四年二月加入本集团,担任董事长秘书及于二零一五年二月担任营运管理董事一职。

委员会

指定程序

企业管治常规

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风险管理及内部监控系统

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与股东沟通及投资者关系

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